شرایط و ضوابط ثبت صرافی

اشخاص برای ثبت صرافی نیاز به مجوز بانک مرکزی دارند،دو دسته افراد میتوانند درخواست تاسیس صرافی داشته باشند، 1. اشخاص حقیقی که فقط در قالب شرکتهای تضامنی می توانند تاسیس صرافی داشته باشند. 2.  موسسات اعتباری که فقط در قالب شرکتهای سهامی خاص به تاسیس می رسند. این دو دسته افراد باید دارای تابعیت ایرانی، پیرو یکی از ادیان رسمی کشور، داشتن صلاحیت فردی، نداشتن بدهی مالیاتی و بانکی، نداشتن سابقه چک برگشتی، نداشتن سمت مدیریت عاملی در شرکت یا ارگانی دیگر، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه. صرافی ها به دو شکل قابلیت ثبت دارند:

1. فقط می توانند معامله ارزی داشته باشند.
2. علاوه بر معاملات ارزی، به امور حواله های ارزی به وسیله موسسات اعتباری و اجرای امور ارزی خارج از کشور هم از طریق کارگزاران ارزی می پردازند.

اعضای هیئت مدیره صرافی ها باید به تایید بانک مرکزی برسند و سمت آنها باید هر دو سال یکبار تمدید شود، ادامه دارد.....